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1月18日,中国人民银行上海总部、营业管理部分别对11日起针对京沪3家比特币交易所的现场检查有关情况进行通报,其中上海的比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题,而北京的币行、火币网违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,且未按规定建立相关反洗钱内控制度。
传销活动多年来一直被人们所痛恨,然而,非法传销组织却屡屡以新的形式让人们上的受骗。3月23日,广东省东莞市中级人民法庭公开审理的吴某涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案,其传销活动竟是利用网络云端和比特币进行,“先进”和“时尚”的手法让人防不胜防。